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2022反洗钱
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多选题 :
根据“三反意见”规定,加强双边税收合作,( )同时运用好反洗钱机制,不提高反逃避税的精准度。
(A)充分发挥国际税收信息交换的作用
(B)提高税务透明度
(C)严厉打击国际逃避税
(D)充分发挥反逃避税对反洗钱的积极作用
参考答案
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1
以下哪些行为属于保险诈骗洗钱的可疑交易识别点?
2
为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时,应经( )的批准或授权。
3
《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
4
洗钱风险管理策略应当根据洗钱风险状况及市场变化及时进行调整。( )
5
反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作,推动落实各项反洗钱工作,主要履行( )等职责。
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