更多2022反洗钱试题
- 1金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照( )的有关规定处罚。
- 2《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据洗钱风险评估及客户风险等级划分结果，优化反洗钱资源配置。( )
- 3金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和( )，有效识别交易的受益人。
- 4法人金融机构()承担洗钱风险管理的最终责任。
- 5金融机构与客户业务存续期间，应当持续关注并审查客户身份状况及交易情况，发生()情形时，金融机构应当审核本机构保存的客户身份信息，及时更新或者补充客户身份证件或者其他身份证明文件、身份信息或者其他资料，以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对客户资金来源和用途等方面的认识。
