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2022反洗钱
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法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险等级。风险等级原则上应分为( )级或更高。
（A）4
（B）5
（C）6
（D）7
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1
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。( )
2
对于未满足《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》尽职调查要求的较高风险以上存量客户需在长时间以内完成尽职调查？
3
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，情节严重且致使洗钱后果发生的，应处()罚款。
4
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。( )
5
义务机构在建立反洗钱交易监测模型时，各个位阶的指标必须精确，不允许出现容错区间。( )
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