更多2022反洗钱试题
- 1金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户，不得为冒用他人身份的客户开立账户。()
- 2国家有关机关、部门、机构使用反洗钱信息应当依法保护( )。
- 3以下关于通过“来源可靠、独立的证明材料”核实客户身份方式说法正确的有():
- 4金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、()，及时修改和完善相关制度。
- 5公司各部门、业务线和分支机构( )对本位反洗钱工作的有效实施负责。
