多选题 : 保险公司的反洗钱义务包括()。
（A）建立反洗钱内控制度，并对分支机构有良好的管控能力
（B） 及时向监管机构报告重大洗钱案件及其处置情况
（C） 信息系统建设满足反洗钱要求，并且能够支持分支机构的反洗钱工作
（D） 开展反洗钱宣传、培训
参考答案
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- 1客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存3年。
- 2“交易流量”系指一定时间段内客户账户的资金(资产)交易量，某段时间内客户账户的交易流量为该账户收付资金(资产)总额，计算公式为:交易流量=收方发生额+付方发生额。
- 3金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资金金额或者资产价值大于 100 万元的，应当提交可疑交易报告。
- 4公司受制裁主体名包含( )、中国公安部公布的三批“东突”恐怖组织及恐怖分子名、美国、欧盟(及其成员国)及英国等主权国家公布的制裁名。( )
- 5任何位和个人发现洗钱活动，有权向()。
