多选题 : 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()
（A）政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社
（B）证券公司、期货公司、基金管理公司
（C）保险公司、保险资产管理公司
（D）从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构
参考答案
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- 1对于未满足《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》尽职调查要求的较高风险以上存量客户需在长时间以内完成尽职调查？
- 2法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名库，并及时更新维护，在名调整后，应当立即对存量客户以及上溯( )年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
- 3经监管批准后，法人金融机构的洗钱风险管理策略可以与其全面风险管理策略不一致。( )
- 4反洗钱是金融机构的全员性义务，金融机构要明晰各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥()在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。
- 5营业部相关岗位人员发现客户行为或者交易情况出现异常的，可直接向营业部反洗钱专员报告，营业部后续无需对该客户进行重新身份识别。()
