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2022反洗钱
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反洗钱是金融机构的全员性义务,金融机构要明晰各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责,特别是要积极发挥()在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责空洞化。
(A)业务条线、部门
(B) 营销条线、部门
(C) 会计条线、部门
(D) 人力条线、部门
参考答案
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更多2022反洗钱试题
1
金融机构反洗钱工作的原则包括:( )
2
中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是( )。
3
对购买产品或接受服务的客户,每年抽取不低于上一年度末购买产品或接受服务的投资者总数(含购买或者接受产品或服务的风险等级高于其风险承受能力的投资者,不含休眠账户及中止交易账户投资者)的 ()进行回访。
4
()依法对法人金融机构洗钱风险管理工作实施监督管理。
5
如果客户出现规定以外的其他方面的可疑迹象,或保险公司有合理理由怀疑其涉及洗钱等违法犯罪活动,保险公司也应按照《交易报告办法》的其他条款及反洗钱法律相关规定的要求,提交可疑交易报告。
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