反洗钱是金融机构的全员性义务,金融机构要明晰各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责,特别是要积极发挥()在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责空洞化。
(A)业务条线、部门
(B) 营销条线、部门
(C) 会计条线、部门
(D) 人力条线、部门
参考答案
继续答题:下一题
更多2022反洗钱试题
- 1IPv6拥有()位的IP地址,几乎能满足全球网络地址的需求。
- 2施工模拟的主要目的是利用BIM软件模拟建筑物的三维空间,通过漫游、动画的形式提供身身临其境的视觉、空间感受,及时发现不易察觉的设计缺陷和问题。
- 3中央纪委,省、自治区、直辖市党委,党中央工作部门,党中央派出的代表机关,国家工作部门党委,可以根据条例,结合实际制定实施方法。
- 4金融机构在履行客户身份识别义务时,对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向()和中国人民银行当地分支机构报告。
- 5进入厂区的专用涵洞,必须设置明显的()标志,防止汛期人员和车辆误入。
- 6国务院烟草专卖行政主管部门主管全国电子烟监督管理工作,负责制定并组织实施电子烟产业政策等。省、自治区、直辖市烟草专卖行政主管部门负责落实相关产业政策,主管本行政区内的电子烟监督管理工作。设有烟草专卖行政主管部门的市、县,由市、县烟草专卖行政主管部门主管本行政区内的电子烟监督管理工作。