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2022反洗钱
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笔或者当日累计人民币交易()以上的现金缴存应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
（A）5万
（B）10万
（C）20万
（D）50万
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1
对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的( )内划分其风险等级，且无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。
2
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？( )
3
金融机构在履行客户身份识别是,应将哪些情况作为可疑情况上报
4
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。( )
5
下列支付交易属于大额支付交易的有( )。
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