金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，()，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，()罚款。
（A）处二十万元以上五十万元以下罚款，处一万元以上五万元以下
（B）处二十万元以上六十万元以下罚款，处一万元以上六万元以下
（C）处三十万元以上五十万元以下罚款，处二万元以上五万元以下
参考答案
继续答题：下一题
更多2022反洗钱试题
- 1法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;( )或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。( )
- 2国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。( )
- 3从业人员发现客户身份存疑且无法证实的，仍可继续指导其开立账户。()
- 4金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。以下哪份名不包含在上述要求之内( )
- 5金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条()。
