金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，()，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，()罚款。
（A）处二十万元以上五十万元以下罚款，处一万元以上五万元以下
（B）处二十万元以上六十万元以下罚款，处一万元以上六万元以下
（C）处三十万元以上五十万元以下罚款，处二万元以上五万元以下
参考答案
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- 1金融机构根据同一性原则，应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。( )
- 2如果客户出现规定以外的其他方面的可疑迹象，或保险公司有合理理由怀疑其涉及洗钱等违法犯罪活动，保险公司也应按照《交易报告办法》的其他条款及反洗钱法律相关规定的要求，提交可疑交易报告。
- 3客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止为客户办理业务。
- 4《反洗钱法》规定，金融机构在为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时，应当识别并核实客户身份。
- 5专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是( )。
