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2022反洗钱
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反洗钱调查的目的是。()
（A）为制定金融政策服务。
（B）金融调查。
（C）通过收集资料、核实信息，来确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌犯罪。
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1
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。( )
2
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或应当知道恐怖活动及恐怖活动人员名之日起( )各工作日内完成。
3
金融机构在履行客户身份识别是,应将哪些情况作为可疑情况上报
4
金融机构不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。( )
5
客户开立账户时工作位需规范填写，如为银行、保险、证券、中国移动等大型企业需要具体到分支机构。()
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