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2022反洗钱
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反洗钱调查的目的是。()
（A）为制定金融政策服务。
（B）金融调查。
（C）通过收集资料、核实信息，来确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌犯罪。
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1
金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
2
法人金融机构在整体固有风险评级基础上，考虑整体控制措施有效性，得出经反洗钱控制后的机构整体( )评级。
3
董事会是公司合规管理领导机构，对公司反洗钱内部控制制度的有效实施负责，并授权反洗钱工作领导小组履行公司的反洗钱职责。
4
金融机构及其工作人员可视可疑交易的重要程度决定是否予以保密( )。
5
稽核审计部通过对第一道防线反洗钱工作开展审计工作，检查各业务部门有效落实各项反洗钱控制措施。以上人员属于公司反洗钱“三道防线”的第( )道防线。
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