洗钱预防措施的三项基本制度是()。
（A）客户身份识别、报告大额交易和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录。
（B）客户身份识别、报告可疑交易、保存客户身份资料和交易记录。
（C）客户身份识别、报告大额交易和可疑交易、保存客户身份资料。
参考答案
继续答题：下一题
更多2022反洗钱试题
- 1客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期，金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当()为客户办理业务。
- 2金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
- 3从业人员不得违规控制、使用、操作客户账户，将客户的账户提供给他人使用，或者为投资者违规使用他人证券账户提供便利。()
- 4如果客户出现规定以外的其他方面的可疑迹象，或保险公司有合理理由怀疑其涉及洗钱等违法犯罪活动，保险公司也应按照《交易报告办法》的其他条款及反洗钱法律相关规定的要求，提交可疑交易报告。
- 5保险专业代理公司和保险经纪公司应当协助保险公司做好相关客户身份识别工作，并将获取的客户身份信息资料完整、及时传递给保险公司。
