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2022反洗钱
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任何位和个人发现洗钱活动，有权向()。
（A）所在位。
（B）反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
（C）银监局。
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1
金融机构应履行哪些反洗钱义务
2
营销人员在必要时可以委托第三方代理自己从事客户招揽和客户服务。
3
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。( )
4
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。( )
5
客户特性风险子项中，自然人客户年龄与民事行为能力有直接关联，与客户的财富状况、社会经济活动范围、风险偏好等有较高关联度。( )
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