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2022反洗钱
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《反洗钱法》第六条规定，()依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
（A）履行反洗钱义务的机构及其工作人员
（B） 中国反洗钱监测分析中心
（C） 客户
（D） 第三方
参考答案
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1
刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定，掩饰、隐瞒犯罪所有来源和性质的，不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收，而是单独构成洗钱罪。
2
为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经( )的批准或授权。
3
身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度就越高。( )
4
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易边累计金额均未达到大额交易报告标准的，义务机构应当( )折算，边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。
5
反洗钱可疑交易识别点都有什么？
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