支付机构从事收业务有以下哪种情况发生的,可处3万元罚款
(A)未按规定建立开落实特约商户实名制、资质审核、风险评级、收银行结算账户管理、档案管理、外包业务管理、交易和信息安全管理等制度的
(B)无故未按约定时限为特约商户办理资金结算,或截留、挪用特约商户或持卡人待结算资金的
(C)未按规定落实收业务本地化经营和管理责任的
(D)未按规定收取特约商户结算手续费的
参考答案
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- 1电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作目标,在()前实现电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理法制保障完善,常态化工作机制运转顺畅,相关黑灰产业整治取得积极成效,社会公众反诈拒赌和依法使用支付工具的法律意识明显提升。
- 2银行机构要加强对账户交易活动的监测,对()的账户,银行应().
- 3自2019年4月1日起,银行机构对于经设区的()及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的位和个人实施惩戒。
- 4对于受到惩戒的位和个人,惩戒期满后申请新开立账户业务,银行机构应当(),
- 5公开归集基础资产的,存托机构或票据经纪机构应在基础资产归集前至少()发布基础资产申报公告。
- 6发生任何影响基础资产价值的重大事件,存托机构应自获得相关信息之日起()向投资者披露。