更多支付结算竞赛试题
- 1支付机构从事收业务有以下哪种情况发生的,可处3万元罚款
- 2电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作目标,在()前实现电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理法制保障完善,常态化工作机制运转顺畅,相关黑灰产业整治取得积极成效,社会公众反诈拒赌和依法使用支付工具的法律意识明显提升。
- 3当客户在本银行所有Ⅲ类户资金收付超出限额后,且未在()日提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当()。
- 4收机构拓展特约商户,应当遵循()原则,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收业务管理责任。
- 5银行对公安机关移送的涉案账户开展制查,关联排查涉案企业及其相关人员开立的其他银行账户,对()账户采取适当控制措施。
- 6企业申请开立基本存款账户的,银行应当通过人民币银行结算账户管理系统审核企业基本存款账户()