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支付结算竞赛
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银行机构应利用大数据、生物识别等技术提升客户身份识别和风险防控能力,确保银行账户使用()。
(A)实名实人
(B)交易正常
(C)交易合理
(D)以上项均是
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1
银行应当对同一存款人开户数量较的情况进行摸排清理,并()。
2
银行机构在开立简易账户后,要进行跟踪管理,根据客户需求,在()后可视情况升级账户功能。
3
支付机构从事收业务有以下哪种情况发生的,可处3万元罚款
4
电子银行承兑汇票的()应向承兑金融机构提交真实、有效、用以证实真实交易关系或债权债务关系的交易合同或其他证明材料
5
银行机构应加强开户()审核,()约定非柜面业务
6
银行在为个人开立皿类户时,应当按照账户实名制原则,通过()验证开户人身份。
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