银行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案,并在()内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。
(A)1个工作日
(B)2个工作日
(C)3个工作日
(D)5个工作日
参考答案
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- 1银行应当遵循()的原则,在()的基础上确定对小微企业、个体工商户客户尽职调查的具体方式。
- 2公开归集基础资产的,存托机构或票据经纪机构应在基础资产归集前至少()发布基础资产申报公告。
- 3支付机构从事收业务有以下哪种情况发生的,可处3万元罚款
- 4电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作目标,在()前实现电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理法制保障完善,常态化工作机制运转顺畅,相关黑灰产业整治取得积极成效,社会公众反诈拒赌和依法使用支付工具的法律意识明显提升。
- 5收机构应当遵守()法律法规要求,履行反洗钱和反恐怖融资义务。
- 6收机构或其外包服务机构、特约商户发生涉嫌银行卡违法犯罪案件或重大风险事件的,收机构应当于()内向中国人民银行及其分支机构报告。