支付机构从事收业务有以下哪种情况发生的，可处3万元罚款
（A）未按规定建立开落实特约商户实名制、资质审核、风险评级、收银行结算账户管理、档案管理、外包业务管理、交易和信息安全管理等制度的
（B）无故未按约定时限为特约商户办理资金结算，或截留、挪用特约商户或持卡人待结算资金的
（C）未按规定落实收业务本地化经营和管理责任的
（D）未按规定收取特约商户结算手续费的
参考答案
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- 1银行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户()。不得为企业开立匿名账户或者假名账户。
- 2银行机构对开户用途合理且无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的小微企业开户申请，应当()。
- 3军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人、武装警察身份证外，还应出具或所在位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。()
- 4银行应当遵循()的原则，在()的基础上确定对小微企业、个体工商户客户尽职调查的具体方式。
- 5小微企业和个体工商户通过柜台渠道进行笔10万元以下的对公跨行转账业务，银行机构应按照不高于现行政府指导价标准实施至少()优惠.
- 6自2019年4月1日起，银行机构对于经设区的()及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的位和个人实施惩戒。
