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支付结算竞赛
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银行应持续完善风险监测模型,将()和()存在异常情况的账户纳入重点监测范围。
(A)开立变更
(B)开立交易
(C)变更使用
(D)使用冻结
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1
银行对公安机关移送的涉案账户开展制查,关联排查涉案企业及其相关人员开立的其他银行账户,对()账户采取适当控制措施。
2
特约商户和受理终端(网络支付接口)的编码应当具有()。
3
公开归集基础资产的,存托机构或票据经纪机构应在基础资产归集前至少()发布基础资产申报公告。
4
根据《中国人民银行关于强化银行卡受理终端安全管理的通知》(银发〔2017〕21号)文件要求,各商业银行要加强磁条交易监控,对于大额、可疑磁条交易应采取动态验证码等附加交易验证手段。()
5
存托机构应于标准化票据创设结束之日起。()向中国人民银行报告创设情况。
6
银行机构要加强对账户交易活动的监测,对()的账户,银行应().
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