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支付结算竞赛
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银行机构对开户用途合理且无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的小微企业开户申请,应当()。
(A)予以开户
(B)延长开户审核时间
(C)再次开展尽职调查
(D)让客户补充开户资料
参考答案
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1
银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少()对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。
2
银行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案,并在()内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。
3
支付机构从事收业务有以下哪种情况发生的,可处3万元罚款
4
银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任,对企业银行结算账户实施()管理。
5
拒绝开户复核机制,银行机构应由网点()复核,做好客户解释,确保理由充分。
6
特约商户和受理终端(网络支付接口)的编码应当具有()。
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