多选题 : 对涉诈涉赌账户采取管控措施如何处置:
(A)银行探索建立可疑开户人员“灰名单”,加强开户合理性审核,审慎约定非柜面业务
(B)应当结合涉诈涉赌特征完善风险监测模型,依法依规、区分情形对监测发现的存在可疑特征的账户,及时采取适当后续控制措施,阻断涉诈涉赌非法资金转移,并移送当地公安机关
(C)鼓励对高风险客户和高风险交易,在非柜面渠道应用人脸识别等技术,加强风险防控。
参考答案
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(A)银行探索建立可疑开户人员“灰名单”,加强开户合理性审核,审慎约定非柜面业务
(B)应当结合涉诈涉赌特征完善风险监测模型,依法依规、区分情形对监测发现的存在可疑特征的账户,及时采取适当后续控制措施,阻断涉诈涉赌非法资金转移,并移送当地公安机关
(C)鼓励对高风险客户和高风险交易,在非柜面渠道应用人脸识别等技术,加强风险防控。