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银行优化账户服务
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余额方向监控。对科目属性中余额方向为“借”和”贷"的科目,将实际余额方向与固定余额方向比对监控。发现异常,应该实有无记账方向有误、重复记账、记账金额有误等问题。
(A)正确
(B)错误
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1
贷款受托支付款项转回客户账上,该放款资金未被止付,不存在客户转走资金或资金被挪用、占用的风险。
2
针对客户的不同特点,采取不同的客户身份识别措施,尽量满足客户合理的金融服务需求。
3
各银行应于()完成支持北京地区和上海地区分支机构实现与当地“一网通办”平台对接。
4
审计人员具体执行查询任务时,应出示审计人员的()和()
5
银行为客户开立个人银行账户时,对客户出示的居民身份证通过联网核查公民身份信息系统、人脸识别等审核无误,同时开展客户身份尽职调查,开户用途合理且无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的,应当立即为客户开立银行账户。
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