多选题 : 银行对于那些情形可以拒绝开户?
(A)不配合客户身份识别
(B)有组织同时或分批开户
(C)开户理由不合理
(D)开立业务与客户身份不相符
(E)有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
参考答案
继续答题:下一题
更多银行优化账户服务试题
- 1对金融机构提供的有关资料以及在查询工作中对审计机关查询单位、个人账户和存款的情况和内容,金融机构及其工作人员应当保密,不得告知有关单位或者个人。
- 2每个RO上可用的Preamble个数是()
- 3《2015AHA心肺复苏与心血管急救更新指南》推荐,应每()分钟轮换按压者,以避免疲劳.
- 4全国国土空间规划是对全国国土空间作出的全局安排,是全国国土空间保护、开发、利用、修复的政策和总纲,侧重( ),由自然资源部会同相关部门组织编制,由党中央、国务院审定后印发。
- 5存在下述任一情况的,列入禁止准入类商户: "
- 6各级人民政府和企业事业位应当保障科学技术人员接受继续教育的权利,并为科学技术人员的合理、畅通、有序流动创造环境和条件,发挥其专长。