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银行优化营商环境知识
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银行应当积极利用大数据、生物识别等技术提升客户身份识别和风险防控能力,确保银行账户使用“实名实人”,堵截不法分子买卖银行账户用于电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动。
(A)对
(B)错
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1
对于建设资金不到位、违法违规开工建设的社会投资工程建设项目拖欠农民工工资的,由( )、其他有关部门按照职责依法对建设单位进行处罚。
2
用工单位使用个人、不具备合法经营资格的单位或者未依法取得劳务派遣许可证的单位派遣的农民工,拖欠农民工工资的,由( )清偿,并可以( )进行追偿。
3
银行不得因外部市场竞争、内部考核管理等原因拖延甚至拒绝企业销户申请。
4
在个人客户办理银行卡过程中,银行应告知客户对个人买卖账户的惩戒措施和法律后果。
5
用人单位应当按照工资支付周期编制书面工资支付台账,并至少保存( )年。
6
分包单位拖欠农民工工资的,由施工总承包单位先行清偿,再依法进行追偿。
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