多选题 : 对风险排查发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户,银行、支付机构应采取()等控制措施。
(A)提升涉赌涉诈当事人风险等级
(B)增强客户身份识别措施
(C)限制交易
(D)拒绝甚至终止业务关系
参考答案
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- 1自2016年12月1日起,单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过100万元、30万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。
- 2金融机构、特定非金融机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、()的决定,依法对相关资产采取冻结措施。
- 3个人银行账户分类管理是为了满足消费者支付服务需求。
- 4个人通过采用数字证书或电子签名等安全可靠验证方式登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时,如绑定本人本银行Ⅰ类银行结算账户或者信用卡账户开立的,且确认个人身份资料或信息未发生变化的,开立Ⅱ、Ⅲ类户无需个人填写身份信息、出示身份证件等。
- 5金融机构不可以为客户开立匿名账户或者假名账户。
- 6任何单位和个人不得利用银行结算账户()