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反诈应知应会知识和能力测试
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银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供(),并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查
(A)居民身份证
(B)本人有效身份证件
(C)户口簿
(D)临时居民身份证
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1
Ⅲ类账户消费和缴费日累计限额为______。
2
个人银行账户分类管理是强化银行账户实名管理。
3
单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户______。
4
个人Ⅱ类户向非绑定账户转账日累计限额是______。
5
对于具备固定经营场所的实体特约商户,收单机构应当每年独立开展至少()一次现场巡检。
6
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件,不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( 匿名、假名)账户。
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