全面推进个人银行账户分类管理，是配合()号文件相关措施的有效落实
（A）银发[ 2015 ]392
（B）银发[ 2016 ]261
（C） 银发[ 2016 ]302
（D）银发[ 2019 ]85
参考答案
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- 1对于可疑账户，审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。
- 2个人开立Ⅱ、Ⅲ类银行账户可以绑定本人Ⅰ类银行账户或者信用卡账户进行身份验证，不得绑定非银行支付机构开立的______进行身份验证。
- 3根据教育部相关规定，任何网络贷款机构都不允许向在校大学生发放贷款。
- 4对开户之日起______内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。
- 5自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
- 6对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位()不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。
