更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1根据教育部相关规定,任何网络贷款机构都不允许向在校大学生发放贷款。
- 2“校园贷”不会涉及黑恶势力,不会出现哄骗、恐吓、敲诈勒索等问题,可以放心贷。
- 3个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户,无需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证。
- 4义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果,结合业务关系特点开展客户身份识别,将()工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。
- 5根据刑法第191条之规定,个人有洗钱犯罪行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处(五)年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处(五)年以上(十)年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
- 6各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉()及时采取适当的后续控制措施。