凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的,应当按照有关规定进行处罚;情节严重的,人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚,并可采取暂停1个月至3个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。
(A)对
(B)错
参考答案
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- 1银行在为个人开立Ⅰ类户时,可同时为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户。
- 2支付机构可采取面对面、视频等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿。
- 3不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户,已经拓展为特约商户的,应当自该特约商户被列入黑名单之日起()内予以清退。
- 4银行为企业开立、变更、撤销一般存款账户、专用存款账户,应按照()等规定,对企业应当出具的证明文件进行严格审查,防止企业违规开户或随意开立银行账户。()
- 5人民币银行结算账户管理制度对企业开立账户设定了最低金额限制。
- 6各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的(),明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施。