更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1客户身份资料，自业务关系()当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
- 2收单机构应当完善可以交易监测模型，发现涉嫌电信网络新型违法犯罪的，应当立即向()报告。
- 3对风险排查发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户，银行、支付机构应采取()等控制措施.
- 4如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，()与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告。
- 5同一家银行通过线上为同一个人能开立______允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。
- 6自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行(以法人为单位)只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。
