更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1同一银行法人未同一个人开立Ⅱ、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过5个。
- 2银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制，设置AB角，紧急联系人发生变更的，应当于变更之日起1个工作日内重新报送。
- 3对于可疑账户，审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。
- 4人民币银行结算账户管理制度对企业开立账户设定了最低金额限制。
- 5银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照()，对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。
- 6根据教育部相关规定，任何网络贷款机构都不允许向在校大学生发放贷款。
