更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1对风险排查发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户，银行、支付机构应采取()等控制措施
- 2已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起()内予以清退。
- 3单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前，该银行账户只收不付。
- 4已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起()内予以清退
- 5金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当()采取冻结措施。
- 6自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
