更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1经核实后列入可疑交易的账户,银行应当暂停账户非柜面业务,支付机构应当暂停账户所有业务,并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告;涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告。
- 2中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发﹝2017﹞117号)规定,根据中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知(银发〔2016〕261号)规定哪些情况下,银行和支付机构有权拒绝开户?()
- 3个人可以将在支付机构开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。
- 4Ⅱ、Ⅲ类户设置支付限额和账户余额,与()隔离,有效控制风险
- 5单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。
- 6同一银行法人为同一个人开立Ⅱ、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过5个。