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- 1单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过______、______的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。
- 2自2019年6月1日起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户()账户的相关法律责任和惩戒措施，承诺依法依规开立和使用本人(单位)账户，由客户确认。
- 3根据刑法第191条之规定，个人有洗钱犯罪行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处______年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处______年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
- 4对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、()、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
- 5金融机构、特定非金融机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、()的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
- 6根据目前国家的法律、法规规定，有权对存款人银行结算账户进行查询、冻结、扣划的执法机关包括()。
