开展存量单位支付账户核实。核实中发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的，应当中止其支付账户所有业务，且不得为其新开立支付账户;发现疑似电信网络新型违法犯罪涉案账户的，应当立即报告公安机关。
（A）对
（B）错
参考答案
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- 1假冒他人身份证或者虚假代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人，______年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
- 2根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立( 匿名、假名)账户。
- 3个人Ⅱ类户向非绑定账户转账日累计限额是1万元。
- 4自2019年6月1日起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申63、请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施。
- 5在开展跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动整治中，应严格按照()等原则，压实支付服务主体责任，狠抓内控管理与制度落实。
- 6单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。
