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反诈应知应会知识和能力测试
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单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的,银行可以进行开户。
(A)对
(B)错
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1
已经拓展为特约商户的,应当自该特约商户被列入黑名单之日起()内予以清退。
2
银行可以向Ⅲ类户发送本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款,Ⅲ类户可以透支。
3
对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则()提交报告。
4
银行和支付机构提供转账服务时应当向存款人提供()等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。
5
在金融机构办理业务应注意身份证明文件有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构有权(中止为客户办理业务)。
6
开立个人银行账户时,银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的多对一的对应关系。
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