更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户,无需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证。
- 2自2019年6月1日起,银行和支付机构为客户开立账户时,应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户()账户的相关法律责任和惩戒措施,承诺依法依规开立和使用本人(单位)账户,由客户确认。
- 3同一银行法人为同一个人开立Ⅱ、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过5个。
- 4单位银行结算账户的存款人可以在银行开立多个基本存款账户。
- 5银行依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的,应当经银行工作人员()审核开户人身份
- 6根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件,不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立______账户。