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- 1银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息应当至少包括开户申请人姓名、居民身份证号码、______、______等4个要素。
- 2自然人客户的身份基本信息包括客户的()职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限。
- 3收单机构应当完善可以交易监测模型，发现涉嫌电信网络新型违法犯罪的，应当立即向()报告。
- 4根据支付服务市场发展情况和互联网金融专项整治相关部署，人民银行自()起未再核发新的支付业务许可。
- 5银行可以通过柜面或者电子渠道为个人办理Ⅱ、Ⅲ类销户业务。
- 6对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。
