更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1自2019年6月1日起，对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付、冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。
- 2银行依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的，应当经银行工作人员()审核开户人身份
- 3银行应按照“了解你的客户”的原则，采取科学、合理的方法对存款人进行()，根据存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定银行账户功能、支付渠道和支付限额，并进行分类管理和动态管理
- 4根据刑法第191条之规定，个人有洗钱犯罪行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处(五)年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处(五)年以上(十)年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
- 5同一银行法人未同一个人开立Ⅱ、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过5个。
- 6全面推进个人银行账户分类管理，是配合()号文件相关措施的有效落实。
