更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1自然人客户的身份基本信息包括客户的()职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限。
- 2自然人客户的身份基本信息包括客户的()职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限。
- 3银行应按照《中国人民银行办公厅关于发布〈全国集中银行账户管理系统接入接口规范——个人银行账户部分〉的通知》(银办发〔2016〕168号)要求，对()和()有效区分、标识，并按规定向()报备(报备时间另行通知)。以上应该依次填入的是()
- 4对风险排查发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户，银行、支付机构应采取()等控制措施。
- 5金融机构、特定非金融机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、()的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
- 6账户及其资金划转具有集中转入集中转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易。
