当同一个人在本行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时，应当要求个人在7个工作日内提供有效身份证件，并留存身份证复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份信息。
（A）对
（B）错
参考答案
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- 1支付机构为单位开立支付账户，要求单位提供相关证明文件，并自主或者委托合作机构以面对面方式核实客户身份，或者以非面对面方式通过至少()个合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证。
- 2义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果，结合业务关系特点开展客户身份识别，将()工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。
- 3银行和支付机构应当至少()排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在()个月内暂停其业务，逐步清理。()
- 4自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户
- 5银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满______日或者入网后连续正常交易不满______日的特约商户提供T+0资金结算服务。
- 6收单机构应当完善可以交易监测模型，发现涉嫌电信网络新型违法犯罪的，应当立即向()报告
