更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1“扫黑除恶”中的“黑”是指黑社会性质的组织，“恶”是指恶势力、恶势力犯罪集团。
- 2个人银行结算账户分为Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户、信用卡账户。
- 3收单机构应当对移动受理终端所处位置持续开展实时监测，并逐笔记录交易位置信息，对于()交易，暂停办理资金结算并立即核实。()
- 4已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起()内予以清退
- 5自2019年6月1日起，收单机构拓展特约商户时，对于同一特约商户或者同一个人担任法定代表人(负责人)的特约商户存在()等异常情形的，收单机构应当谨慎将其拓展为特约商户。()
- 6各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的()，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施。
