更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1银行通过自助柜员机为个人办理业务时,可在转账受理界面(含外文界 面)以中文显示()、()和()等信息(姓名应当脱敏处理),并(),由客户确认。符合上述要求的,可不再执行《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)第八项关于自助柜员机转账24小时后到账的规定。以上空格依次填入的是(ACEF)[多选题]
- 2银行为企业开立、变更、撤销一般存款账户、专用存款账户,应按照()等规定,对企业应当出具的证明文件进行严格审查,防止企业违规开户或随意开立银行账户。()
- 3个人可以将在支付机构开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。
- 4银行对本银行行内异地存取现、转账等业务,收取异地手续费的,应当自《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》发布之日起()内实现免费
- 5自2016年12月1日起,单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过100万元、30万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。
- 6自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,()年内暂停其银行账户非柜面业务,支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。