首页->反诈应知应会知识和能力测试

多选题 :  对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当采取有效措施进行人工分析、识别，这些措施包括但不限于()。

（A）重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等基本信息。

（B）采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

（C）调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等。

（D）整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。

（E）涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况。