多选题 : 自2019年6月1日起，收单机构拓展特约商户时，应当通过()的特约商户信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。
（A）中国支付清算协会
（B）银行卡清算机构
（C）金融信用信息基础数据库
（D）工商管理信息系统
参考答案
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- 1金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，()，应当提交可疑交易报告。
- 2自2016年12月1日起，除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机(含其他具有存取款功能的自助设备)转账的，发卡行在受理()小时后办理资金转账。在发卡行受理后24小时内，个人可以向发卡行申请撤销转账。受理行应当在受理结果界面对转账业务办理时间和可撤销规定作出明确提示。
- 3银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户______。
- 4人民币银行结算账户管理制度对企业开立账户设定了最低金额限制。
- 5除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过5万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
- 6银行通过电子渠道非面对面为个人新开立Ⅲ类户，通过绑定账户转入资金验证的，可以接受非绑定账户小额转入资金。
