多选题 : 根据目前国家的法律、法规规定,有权对存款人银行结算账户进行查询、冻结、扣划的执法机关包括()。
(A)人民法院;
(B)税务机关;
(C)海关;
(D)人民检察院。
参考答案
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- 1支付机构为单位开立支付账户,要求单位提供相关证明文件,并自主或者委托合作机构以面对面方式核实客户身份,或者以非面对面方式通过至少()个合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证。
- 2港澳台居民在办理银行和支付机构业务时,港澳台居民居住证不可单独使用。
- 3收单机构应当完善可以交易监测模型,发现涉嫌电信网络新型违法犯罪的,应当立即向()报告
- 4Ⅲ类账户余额不得超过()元,账户剩余资金应原路返回同名Ⅰ类户
- 5根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件,不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( 匿名、假名)账户。
- 6银行发现或者收到被冒用的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人银行账户的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户,账户资金列入久悬未取专户管理。