更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1对于可疑账户，审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。
- 2对于可疑账户，审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过______等方式全面核查。
- 3根据目前国家的法律、法规规定，有权对存款人银行结算账户进行查询、冻结、扣划的执法机关包括()。
- 4列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务。
- 5根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立( 匿名、假名)账户。
- 6鉴于社会保障卡账户、社会医疗保险卡账户、军人保障卡账户等有特殊资金管理需要，业务面向全国，业务开展时间且存量账户数量较多的，银行可将其纳入()账户管理？[单选题] *
