更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1银行应按照“了解你的客户”的原则，采取科学、合理的方法对存款人进行()，根据存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定银行账户功能、支付渠道和支付限额，并进行分类管理和动态管理。
- 2银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供()，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。
- 3对于连续()未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当重新核实特约商户身份，无法核实的应当停止为其提供收款服务
- 4银行可以通过______或者______为个人办理Ⅱ、Ⅲ类销户业务。
- 5自2016年12月1日起，单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过100万元、30万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。
- 6鉴于社会保障卡账户、社会医疗保险卡账户、军人保障卡账户等有特殊资金管理需要，业务面向全国，业务开展时间且存量账户数量较多的，银行可将其纳入()账户管理？[单选题] *
