义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果，结合业务关系特点开展客户身份识别，将()工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。
（A）客户身份识别
（B）报送大额交易报告
（C）报送可疑交易报告
（D）以上答案均是
参考答案
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- 1银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供()，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。
- 2银行通过自助柜员机为个人办理业务时，可在转账受理界面(含外文界 面)以中文显示()、()和()等信息(姓名应当脱敏处理)，并()，由客户确认。符合上述要求的，可不再执行《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)第八项关于自助柜员机转账24小时后到账的规定。以上空格依次填入的是(ACEF)[多选题]
- 3在金融机构办理业务应注意身份证明文件有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构有权______。
- 4银行依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的，应当经银行工作人员()审核开户人身份
- 5港澳台居民在办理银行和支付机构业务时，港澳台居民居住证不可单独使用。
- 6对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。
