义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果，结合业务关系特点开展客户身份识别，将()工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。
（A）客户身份识别
（B）报送大额交易报告
（C）报送可疑交易报告
（D）以上答案均是
参考答案
继续答题：下一题
更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户销户时，绑定账户已销户的，个人可按照银行______重新验证个人身份信息后绑定新的账户，将Ⅱ、Ⅲ类户资金转回新绑定账户后再办理销户。
- 2个人可以将在______开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。
- 3支付机构应于每年()前，将前一年度发生的风险事件、客户风险损失发生和赔付等情况在网站对外公告。
- 4银行在银行结算账户的使用中，不得有下列行为:()
- 5对于()的情形，银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
- 6鉴于社会保障卡账户、社会医疗保险卡账户、军人保障卡账户等有特殊资金管理需要，业务面向全国，业务开展时间且存量账户数量较多的，银行可将其纳入()账户管理？[单选题] *
