金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，()，应当提交可疑交易报告。
（A）不论所涉资金金额大小
（B）不论所涉资产价值大小
（C）所涉资金金额或者资产价值大于人民币0.5万元或等值500美元以上
（D）不论所涉资金金额或者资产价值大小
参考答案
继续答题：下一题
更多反诈应知应会知识和能力测试试题
- 1不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户，已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起()内予以清退。
- 2个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户，无需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证。
- 3根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立( 匿名、假名)账户。
- 4收单机构应当严格按规定审核特约商户申请资料，釆取有效措施核实其经营活动的真实性和合法性，不得仅凭特约商户______为其提供收单服务
- 5单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前，该银行账户只收不付。
- 6义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果，结合业务关系特点开展客户身份识别，将()工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。
