金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，()，应当提交可疑交易报告。
（A）不论所涉资金金额大小
（B）不论所涉资产价值大小
（C）所涉资金金额或者资产价值大于人民币0.5万元或等值500美元以上
（D）不论所涉资金金额或者资产价值大小
参考答案
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- 1个人银行账户分类管理是强化银行账户实名管理。
- 2自2019年6月1日起，收单机构拓展特约商户时，对于同一特约商户或者同一个人担任法定代表人(负责人)的特约商户存在()等异常情形的，收单机构应当谨慎将其拓展为特约商户。()
- 3除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过()万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
- 4支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性，不得篡改或者隐匿交易信息，交易信息应当至少保存5年。逾期未完成系统改造的，暂停有关业务。
- 5银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
- 6收单机构发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的，应当对特约商户釆取()等措施；发现涉嫌电信网络新型违法犯罪的，应当立即向公安机关报告。()
