除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过()万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
（A）1
（B）5
（C）10
（D）20
参考答案
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- 1自2016年12月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额等，超出限额和笔数的，应当到银行柜面办理。
- 2自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户
- 3银行和支付机构应当至少()排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在()个月内暂停其业务，逐步清理。()
- 4针对高风险账户在转账、取现等环节应用______建立身份核验机制，有效防范账户买卖后______。
- 5银行应按照“了解你的客户”的原则，采取科学、合理的方法对存款人进行()，根据存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定银行账户功能、支付渠道和支付限额，并进行分类管理和动态管理。
- 6任何单位和个人不得在网上买卖POS机(包括MPOS)、刷卡器等受理终端。
