多选题 : 银行通过自助柜员机为个人办理业务时,可在转账受理界面(含外文界 面)以中文显示()、()和()等信息(姓名应当脱敏处理),并(),由客户确认。符合上述要求的,可不再执行《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)第八项关于自助柜员机转账24小时后到账的规定。以上空格依次填入的是(ACEF)[多选题]
(A)收款人姓名
(B)收付款人姓名
(C)账号
(D)用途
(E)转账金额
(F)以中文明确提示该账务实时到账
参考答案
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- 1银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务。
- 2自2016年12月1日起,单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过100万元、30万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。
- 3对于目前的形势,以下哪项说法是错误的?()
- 4对于可疑账户,审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施,通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。
- 5支付机构应于每年()前,将前一年度发生的风险事件、客户风险损失发生和赔付等情况在网站对外公告。
- 6凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。