多选题 : 对于()的情形，银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
（A）不配合客户身份识别
（B）有组织同时或分批开户
（C）开户理由不合理
（D）开立业务与客户身份不相符
（E）有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
参考答案
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- 1收单机构发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的，应当对特约商户釆取()等措施；发现涉嫌电信网络新型违法犯罪的，应当立即向公安机关报告。()
- 2Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过5000元。
- 3对于()的情形，银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
- 4自2016年12月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额等，超出限额和笔数的，应当到银行柜面办理。
- 5对风险排查发现的涉赌涉诈可疑银行账户、支付账户，银行、支付机构应采取()等控制措施。
- 6银行为企业开立、变更、撤销一般存款账户、专用存款账户，应按照()等规定，对企业应当出具的证明文件进行严格审查，防止企业违规开户或随意开立银行账户。()
